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2023年1月3日，桓台县唐山镇的于某因网络裸聊被敲诈勒索6800元。桓台县公安局立即对于某被敲诈勒索案进行侦查。通过综合运用视频追踪、资金查控等侦查手段，发现一境内外串通勾结利用虚拟货币交易为信息网络犯罪提供资金支付结算的特大洗钱代付团伙。经专案组不懈努力、深挖拓线，目前已抓获团伙成员53人，涉案资金5000余万元。
案发后，办案民警通过对一级卡的取款监控进行溯源追踪，发现取款团伙所驾乘的车辆，并确定取款嫌疑人为朱某、屈某、杨某、陈某等人。
经查，2022年8月至2023年1月，朱某、屈某、杨某、陈某等人大肆收购他人银行卡用于接收信息网络犯罪资金，收款后持卡在多家银行ATM机取款，所取钱款全部交给朱某处理。
通过对朱某、屈某、杨某等人取款人民币冠字号查询追踪，发现屈某、杨某等人所取现金大多存入徐某、毕某、王某等人名下银行卡中。
经调取银行卡存款监控，发现屈某等人所取现金由朱某带至江苏省后，分散给徐某等人，并由徐某等人利用银行ATM机存入各自名下银行卡中，随后以网银转账或支付宝、微信转账的方式拆分转出。
2023年2月，专案组先后赴济宁市、徐州市抓获嫌疑人朱某、杨某、陈某、徐某、毕某等人。经审讯，犯罪嫌疑人交代自2022年8月以来，与在逃缅北嫌疑人孔某、林某共谋，利用虚拟货币交易搭建信息网络犯罪资金通道的犯罪事实。
民警通过对犯罪嫌疑人名下全部银行账户扩线查询发现，自2023年1月至今，大量资金以无卡存现的方式在宁夏的多家银行存入。
办案民警远赴宁夏，通过调取涉案银行存款监控，确定了以李某为首的回款团队，该团队大肆收购银行卡用于接收电信网络诈骗、裸聊敲诈、网络赌博资金并发展成员持卡在宁夏、内蒙古多家银行ATM机取现，所取现金立即存入徐某、毕某、苑某等人的银行账户。民警对该团伙成员进行抓捕，目前该团伙成员30余人悉数落网，案件正在进一步侦办当中。
来源 平安桓台
关键词：
质检
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