小伙因缺钱将银行卡售卖给犯罪分子，在被公安机关查获后心生悔意，后来意外偶遇借自己卡“跑分”的上家，反手一个举报，竟顺利揪出一个跑分团伙。近日，由县检察院提起公诉的李某、简某等4人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，在县法院开庭审理。
(资料图片仅供参考)
2022年12月初，邱某在网吧打游戏时认识了腾某，得知邱某手头紧，腾某给他支招:“你有闲置的银行卡吗？我有认识的人专门收卡刷流水，按比例分钱，有兴趣吗？”邱某一听不出钱不出力就轻松有钱赚，欣然应允。
同年12月9日，邱某驱车随腾某到武汉一酒店房间内，房内一人将邱某的银行卡带走去银行取钱，另一人拿着邱某的手机下载了数个应用软件，并将邱某的身份证与软件进行绑定，随后进行网络跑分。短短两小时，邱某的银行账户洗钱7万余元，持有邱某银行卡的洗钱嫌犯迅速将钱款全部取出，并按事先约定，分给邱某2000余元提成。事情过后不到2天，邱某发现其银行卡因账户异常被封，不久之后，惶恐不安的邱某等来了公安机关的电话。
2023年2月24日，公安机关通过断卡行动下发的“两卡人员”线索进行研判，发现邱某持有的银行卡有多笔涉案资金流入，邱某在接到公安机关电话后，于当日到公安局自首，并交代了自己出售银行卡给他人从事违法犯罪活动的违法事实。因邱某持有的银行卡的涉案资金未达到刑事立案标准，公安机关遂依法对其给予相应的行政处罚。
“我在网吧看到用我的卡‘跑分’的人了，你们快来抓他呀！”3月2日，邱某在网吧上网时，发现疑似“跑分”团队中的一员正在网吧上网，遂立即向公安机关提供线索，民警于当日在网吧内将犯罪嫌疑人简某抓获，3月3日、5日、6日，李某等3人相继主动投案。案发后，李某等4人退缴了全部违法所得。6月2日，案件被移送县人民检察院审查起诉。经讯问，李某等4人对自己利用银行卡转移赃款的犯罪事实供认不讳。
经审查认定，2022年12月期间，李某、简某等4人为获取非法利益，非法使用邱某等人提供的银行卡进行支付结算，“跑分”操作转移赃款，累计转移资金流水达174912元，其中涉案资金82621元，并按照洗钱金额的一定比例获得提成，累计获利34000元。
县人民检察院经审查认为，李某、简某等4人为获取非法利益，明知是犯罪所得而予以转移，帮助转移犯罪资金共计82621元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。6月26日，县人民检察院对李某、简某等4人掩饰隐瞒犯罪所得罪一案依法提起公诉。目前，案件正在进一步审理中。
检察官提醒：
在电信网络诈骗链条中，犯罪分子为了保证自身和赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户，这个过程被称为“跑分”，大量租借或购买来的他人银行卡，就是“洗白”的工具。承办检察官表示，出租、出借、出售银行卡、电话卡、互联网账号等，为他人实施电信网络诈骗犯罪提供便利，这种行为已经涉嫌构成犯罪，将可能被依法追究刑事责任。
来源：通讯员 李莹莹 易芳培
编辑：张翠玲
终审：蔡兴望
出品：云梦县融媒体中心
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质检
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